德才股份

德才股份将风险管理和内部控制视为经营管理的核心，始终致力于培育高标准、兼具商业道德与合规经营原则的企业文化。公司建立健全合规经营和风险防范体系，牢固树立依法合规经营意识，凝聚管理合力，从治理到运营推动全面化、系统化风控管理。

风险管控

公司以风险为导向，建立风险管控“三道防线”，明确内部控制管理部门，从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五个层面出发，全面识别和管控企业经营管理面临的各类风险，提升风险管理工作合理性、规范性及有效性，筑牢经营风险管控屏障。

公司建立了有效的内部控制监督体系，及时根据外部环境变化，遵照国家法律法规、政策文件、地方有关规定以及公司管理办法等要求，对运营及价值链中可能对公司造成严重负面影响的风险进行全面的识别、评估，制定完善的防范和应对措施。公司设置独立的审计委员会，充分保证成员的专业性与独立性，确保其尽责、有效履行监督职责。同时明确将审计部作为第三道防线监督及评估内外部审计工作和内部控制，各风险管理对应组织 / 部门具体实施风险管理措施，推动风险管控工作切实高效开展。

此外，公司还持续探索建立和完善风控体系、流程体系与信息化体系，通过标准化建设、诉讼管理、内控管理、监察管理等多种方式，提升内部控制工作质量和管理能力。本年度，公司建立并上线制度库，搭建统一制度管理平台，编制发布印鉴管理办法、诉讼与非诉管理办法、严禁供方转包和违法分包的管理办法、合同管理办法等四大核心业务管理办法，进一步保障业务活动“有规章可遵循、有手册可参考、有模板可使用、有审批可风控”。